El procurador Jesús Murillo Karam informó que se comprobó la desviación ilegal de recursos de cuentas de trabajadores de la educación de la lideresa del SNTE.
El titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, confirmó
la existencia de lavado de dinero de la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo
(Fotos:Procesofoto/Cuartoscuro)
El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam,
reveló esta tarde que la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, realizó operaciones de
desvío de recursos, por lo que fue detenida en el Aeropuerto de
Toluca.
“De 2008 al 2011 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, a cuentas de personas físicas que, posteriormente, fueron retiradas mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras”, informó en conferencia de prensa.
Indicó que se hallaron cuentas beneficiadas a nombre de Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores; las transferencias bancarias ascienden a más de 2 mil 600 millones de pesos.
Precisó que fue la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda -a cargo de Alberto Bazbaz-, quien detectó una “operación inusual” en cuentas referentes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que se interpuso una denuncia en la PGR.
Como parte de la investigación se obtuvo información de al menos 2 cuentas de Santander, pero aún faltan más por revisar.
La orden de aprehensión contra Gordillo fue otorgada hace un par de días y ejecutada la tarde de este martes.
Fuente: Aristegui Noticias
“De 2008 al 2011 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, a cuentas de personas físicas que, posteriormente, fueron retiradas mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales nacionales y extranjeras”, informó en conferencia de prensa.
Indicó que se hallaron cuentas beneficiadas a nombre de Nora Guadalupe Ugarte, Isaías Gallardo y José Manuel Díaz Flores; las transferencias bancarias ascienden a más de 2 mil 600 millones de pesos.
Precisó que fue la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda -a cargo de Alberto Bazbaz-, quien detectó una “operación inusual” en cuentas referentes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que se interpuso una denuncia en la PGR.
Como parte de la investigación se obtuvo información de al menos 2 cuentas de Santander, pero aún faltan más por revisar.
La orden de aprehensión contra Gordillo fue otorgada hace un par de días y ejecutada la tarde de este martes.
Fuente: Aristegui Noticias
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